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消费金融行业欺诈横行 平台应如何提高风控水平

2019-07-16 08:54 来源:日报社

  消费金融行业欺诈横行 平台应如何提高风控水平

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  参评作品须为未经正式发表的原创歌曲,作品风格形式不限。“兴”意为先言他物以引起所咏之词,本应是动词,因此导致很多人会误将其读作第一声xīng,认为是“引起”的意思。

  

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云南警官学院原党委书记严重违纪问题剖析

五次入围主竞赛,是枝裕和终获戛纳肯定如同去年的《方块》最后意外胜出一样,今年是枝裕和的《小偷家族》也算是爆冷摘金。

2019-07-16 08:49:26 |作者: |来自:

摘要: 从“家族骄傲”沦为“家族耻辱” ——云南警官学院原党委书记杜敏严重违纪问题剖析 “我接受调查后,我母亲就被气死了。我父亲86岁了,我估计等我出去也见不到他了。我弟弟我没有管好,我们一起进了监狱,我是...

从“家族骄傲”沦为“家族耻辱”

——云南警官学院原党委书记杜敏严重违纪问题剖析

“我接受调查后,我母亲就被气死了。我父亲86岁了,我估计等我出去也见不到他了。我弟弟我没有管好,我们一起进了监狱,我是我们杜氏家族的耻辱!由于自己的错误,还将儿子牵连了进来,差点也将他毁了。真的愧对组织,愧对所有的亲人!”落马后,云南警官学院原党委书记杜敏含泪忏悔。

杜敏35岁即任昆明市公安局副局长,备受组织器重,他在公安、政法系统“深耕”40多年,本应成为遵纪守法的表率,可他却利欲熏心,目无法纪,执法者带头违法,到头来,毁了自己,害了家人,从“家族骄傲”沦为“家族耻辱”。

2019-07-16,云南省纪委报经省委批准,给予杜敏开除党籍、开除公职处分,将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

他和老板“勾肩搭背”,把收受的不义之财委托老板理财或借给老板放贷,一方面可赚取高额回报,一方面也避免存入银行“有迹可循”

杜敏与云南3家公司的老板赵某某、陈某、钟某关系密切,经常为他们“两肋插刀”,老板们则“投桃报李”,给他丰厚回报。

2010年,赵某某看中了官渡区小板桥街道一块地,准备租下来建仓库,但该地块已租给别人。为拿到该地块,赵某某请杜敏“帮忙”。经杜敏“协调”,赵某某顺利租到该地块。为表示感谢,赵某某邀请杜敏入股一起干。杜敏早就听说盖仓库出租很赚钱,果断出资100万元,占40%股份。2011年11月,他担心会出事,急忙让赵某某以现金形式退还了入股的钱。然而,即便如此,2012年至2016年间,赵某某仍以“分红”名义先后6次送给杜敏人民币680万元。

“精明”的杜敏对收受的不义之财有自己的考虑,或委托老板理财,或借给老板放贷,一方面可从中获取高额回报,一方面可避免存入银行或放在家中“有迹可循”,给未来留下隐患。

2011年至2014年,杜敏先后将1000万元人民币交给老板钟某帮其理财。2011年底至2013年上半年,钟某先后向杜敏支付理财利息共计人民币84万元。2014年11月,钟某按照杜敏的安排,将900万元“借给”杜敏儿子杜某为法人的深圳某公司。

一次,老板金某某在和杜敏一起吃饭时,谈及其公司正筹措资金,提出按月息3分向杜敏借款,杜敏觉得有利可图,遂安排其子杜某转款给金某某共计800万元。从2012年10月至2015年2月,金某某先后以个人名义10次向杜某支付利息共计720万元。不料,此后金某某所在的公司出事,未再对所筹措资金支付利息。截至案发,金某某仍欠杜敏本金及利息共计831.2万元。杜敏本想让钱生钱、利滚利,从中“捞一票”,没想到却打了个水漂。

比起为人民办公事,他更热衷于为家人办公司,妄想升官发财两不误,到头来家破人亡

“不做亏本买卖。”是每个商人的基本信条,任何一个商人在给官员送礼时,看重的都是官员手中的权力。这些道理,杜敏不是不知道,但依然乐此不疲,和老板混在一起,甚至全家上阵——妻子经商、兄弟帮衬、连儿子也参与其中。

2009年11月至2014年5月,杜敏的儿子杜某,妻子鄢某某在昆明、上海成立3个公司;2014年5月,杜某出资300万元,占有深圳市某公司20%股份,并担任公司法人。2010年8月,杜敏与老板赵某某等人共同出资,在西藏拉萨注册成立了一公司,注册本金为人民币585万元,其中,杜敏出资50万元,由赵某某代为持股。上述事实,直至案发,杜敏从未向组织报告。

贪欲之门一旦打开,则一发不可收拾。杜敏妻子鄢某某热衷于打着杜敏的旗号寻觅“商机”,杜敏觉得能为家里带来“实惠”,也乐意为妻子公司鞍前马后奔走。夫妻两人“一唱一和”,配合默契,曾通过“三步”上演了一出“空手套白狼”的戏码,从老板陈某处狠捞了一笔。

第一步是抛出“橄榄枝”。2011年初,杜敏、鄢某某到陈某公司看项目,找了个机会,鄢某某向陈某提出一起做生意,因杜敏在场,陈某表示会“考虑”。

第二步是展示“形象店”。2011年7月的一天,杜敏夫妇盛情邀请陈某前往鄢某某的太阳能热水器形象店考察。杜敏在陈某考察中正式提出希望陈某在某项目上使用鄢某某的太阳能产品。为了与杜敏搞好关系,陈某爽快答应了。

第三步是“请君入瓮”。在一次杜敏和陈某等人吃饭时,杜敏提出,陈某与鄢某某一起投资建一个太阳能热水器厂,便于向陈某供货。陈某同意后,鄢某某以无钱投资为由,要求陈某“代垫”投资款,陈某只好答应。2011年8月的一天,鄢某某派人从陈某处取走255万元并将此款作为投资款验资(占股51%),陈某出资245万元(占股49%)注册公司并建厂,鄢某某任公司法人,但双方未签订任何协议。由此,杜敏夫妻从陈某那里赚得盆满钵满。

杜敏得了好处,也要“礼尚往来”,他将陈某介绍给时任昆明市官渡区区长的刘某某,并让刘支持陈某的项目。2012年下半年,杜敏又向时任昆明市供电局领导打招呼,积极帮陈某“排忧解难”。

杜敏热衷经商敛财,全家深陷其中,一点一点坠入深渊。最后,失去的不止是自由,还有家庭的幸福。如今,夫妻反目,父子离心,母亲去世,父亲病重,自己身陷囹圄。一个曾经令人羡慕的家庭就这样分崩离析,令人扼腕。

贪腐的“狐狸尾巴”露出来后,他心存侥幸,把办案的经验用来“抹事”,聪明反被聪明误

杜敏在担任昆明市公安局长、昆明市政法委书记、云南警官学院党委书记、省政协社会和法制委员会副主任期间,利用中秋、春节等时机,大肆收受他人所送礼金共计人民币143.44万元。面对送礼之人,杜敏从心慌到不慌,从不自然到顺其自然,到后来几乎是来者不拒,表面上客气一下,就心安理得地如数“笑纳”。在送礼金的人员中,有27人为他在公安系统的下属。

党的十八大之后,在中央和省委、省纪委三令五申的情况下,在正风反腐的高压态势下,杜敏还不收敛、不收手,顶风违纪,继续收受礼金16万元,完全丧失了党性。

执纪人员介绍,杜敏在公安和政法系统工作40多年,既担任过公安、政法部门的主要领导,又长期分管刑侦工作,查办过多起案件,反侦察、反讯问能力很强。在进行违纪违法活动时,小心谨慎、行事周密,步步设防、行为隐蔽。

2015年,云南省纪委对杜敏进行谈话,敦促其如实向组织说清问题。杜敏却矢口否认自己存在违纪问题。更为恶劣的是,当他预感到组织可能会对其展开调查时,与相关人员统一口径、伪造合同和相关凭证,掩盖违纪行为,订立攻守同盟,对抗组织调查。

2013年5月至2015年5月,杜敏违规参加某大学EMBA培训,云南某老板张某为感谢杜敏帮其协调事情,代杜敏支付往返机票和住宿费用共14.3万元。为逃避组织调查,杜敏召集其弟和张某商量对策、统一口径。经3人商定,由杜敏儿子杜某送一批酒水给张某,把送酒水的日期提前,采取签订虚假合同等手段,掩盖杜敏受贿14.3万元的事实。

然而,纸终究包不住火。三人精心设计的“妙计”,不但没让杜敏蒙混过关,反而将违纪事实“越描越黑”,最终难逃查处。

“想想自己堕落的整个过程,是自己用钱一步一步地将进入牢房的道路铺平的。这完全是自负、不严谨和敬畏之心缺失所致的结果。回过头来看看是那么幼稚可笑,又是那么可悲可耻。”落马后,杜敏忏悔说。

为政不贪,头顶蓝天;为政不廉,利剑高悬。“杜敏因底线失守坠入腐败深渊,因腐败而玷污了本该引以为傲的人生,触碰了带电的高压线,不仅没能‘平安着陆’,反而身败名裂。在他身上,有太多容易被苍蝇‘叮’的‘缝’:交友不慎、不学法纪、心无敬畏、私欲膨胀、心存侥幸,等等,任何一点,都足以让党员干部引以为戒。”执纪人员说。(云季轩)

◎ 忏悔录

本来很快就能享受轻闲、舒适的退休生活,想不到自己却在这时身陷囹圄,要熬过这痛苦的牢狱时光。为什么我会走到如此地步,得到如此结果,有如此下场?痛定思痛,原因如下:

(一)理想信念缺位,底线松动,必犯大错。一个人如果连最基本的原则和底线都不能坚守,后果是可以想象的。用党纪党规对照自己,针对性的学习少了,渐渐放松了党性锻炼和世界观改造,逐步丢弃了对理想和信念的追求,在“有心人”的恭维中迷失,在追求个人私欲中坠落;在不良风气中底线松动。对自身存在的问题不是通过照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病的积极方法来解决,而是把病藏起来,就认为自己是一个健康之人了,结果小病染成了大病,最后得了个不治之症。悔啊,悔!

(二)敬畏之心缺失,纪律和法律意识淡漠,心存侥幸。人是必须心存敬畏的,违背规律办事,不敬畏党纪国法,总有一天要受到惩罚,吃到苦果的。我长期从事警察职业,也曾从办案中感受到没有敬畏之心的严重后果。但是随着职位越来越高、权力越来越大,私欲也越来越膨胀,特别是自己所办“事情”成功率的增多,法纪意识、风险意识、防范意识慢慢地就少了、淡了,担心、害怕、敬畏之心就慢慢消失了。心存侥幸,主观认为自己长期在公安、政法战线工作,有苦劳、有功劳,再加上自己反侦察能力强,经验丰富,认为不会出什么大事。主观认为自己所做的事没有违法,心存侥幸,认为不会出什么问题。看到家里后辈们很弱,想通过自己推动他们一下,特别是这么多年对儿子关心、关爱不够,有愧疚之感,总想为他做点事。可是,由于自己的错误意识和错误做法,也将他牵连了进来,差点也将他毁了。真的愧对组织,愧对所有的亲人。悔啊,悔!

(三)防范意识“缺勤”,交友不慎,歧路难返。老话说得好,近朱者赤,近墨者黑,一点不假。就我而言,一个厅级干部,组织已经给予自己很多了,应该知足感恩才是。可是,在错误意识和错误认识的指导下,在所谓的好朋友、好兄弟的鼓动下,在赞歌声中,一步步迈进监狱。我是把他们当兄弟看,作为兄弟对待,可现在看来,他们从一开始就有选择地接近我、结交我。每年春节、中秋节都给我送礼金,都是有目的的,我就是这样像温水煮青蛙一样,慢慢被拖下水的。现在回过头来想想,人家送礼金是因为我坐在这个位子上,人家送礼金是因为我手上有权力,人家送礼金是想得到我的关照,人家送礼金是想从我身上得到更多的利益,获取更多的回报。为什么他们不去送给一般的人,而专门送给我,这么一想一看,一切就清楚明白了。都是权力这个魔杖在起作用,人家看中的是权力,是我手中掌握的权力。认识这样的朋友,交了这样一些“好兄弟”,难道不是人生的悲哀吗?所以我感叹:交错朋友,注定必犯大错。悔啊,悔!(摘自杜敏忏悔书)

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